美國(guó)為什么可以罰匯豐?美國(guó)為什么可以管匯豐銀行

2020-11-13

匯豐銀行美國(guó)

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2個(gè)回答

匿名用戶(hù)

2020-11-13

報(bào)道稱(chēng)，匯豐銀行與美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成了一份被稱(chēng)為暫緩起訴協(xié)議（DPA）的協(xié)議，簽署該協(xié)議的相關(guān)企業(yè)除繳納罰金外，還需滿(mǎn)足一些其他條件，作為協(xié)議的一部分，匯豐銀行也需要約束銀行高管的獎(jiǎng)金，以便能符合相關(guān)規(guī)定。此外，匯豐銀行還將面臨長(zhǎng)達(dá)5年的法院監(jiān)管。

匿名用戶(hù)

2020-11-13

美國(guó)政府機(jī)構(gòu)曾指控一些販毒集團(tuán)通過(guò)匯豐銀行進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)，而匯豐對(duì)洗錢(qián)活動(dòng)的監(jiān)督不力被認(rèn)為是重要原因，美國(guó)司法部稱(chēng)之為“令人震驚的監(jiān)管失敗”。有消息顯示，匯豐銀行一度成為墨西哥和哥倫比亞販毒集團(tuán)進(jìn)行洗錢(qián)和其他違法行為的首選金融機(jī)構(gòu)，在2006年至2010年間，墨西哥及哥倫比亞的部分毒梟通過(guò)匯豐銀行，轉(zhuǎn)移了至少8.81億美元的資金。另外，為了減少成本并提升利潤(rùn)，匯豐銀行還削減了分配給反洗錢(qián)程序的資源。而在2006年~2009年，匯豐銀行未能成功監(jiān)控到從其墨西哥分部發(fā)生的，總規(guī)模達(dá)6700億美元的電匯以及總計(jì)94億美元的現(xiàn)金業(yè)務(wù)。

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